招商积余:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-40 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 2:30 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、总经理陈海照先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经全体董事推选） 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 66 人，代表 股份 681,328,747 股，占公司股份总数的 64.2553%（相关比例采取四舍五入方式保留 四位小数，下同）。 ...