新和成:董事会审计委员会议事规则（2024年04月）

浙江新和成股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 监督公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的内 控制度，负责公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名以上，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审 计委员 ...