新和成:董事会决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-004 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司总 部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞 芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提 交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...