新和成:独立董事年报工作制度（2024年04月）

浙江新和成股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况； （三）负责本公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的 事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及 时披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制和管 理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充 分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽 责义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制 ...