新和成:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-014 浙江新和成股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第九 届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于购买董监高责任 险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高 级管理人员购买责任险。方案基本如下： 一、保险方案 1、投保人：浙江新和成股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司 ...