伟星股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-037 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十一次会议通知于2023年8月4日以专人或电子邮件等送达方式发 出，并于2023年8月14日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际现场出席董事七名， 董事章卡鹏先生、独立董事周岳江先生因出差在外分别委托董事张三云先生、独立董事张永 炬先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长蔡礼永先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告》 及摘要。 因公司于2023年8月9日完成了第四期股权激励计划合计2.34万股限制性股票的回购注 销工作，公司总股本由1,037 ...