伟星股份:第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-050 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十四次（临时）会议通知于2023年12月8日以专人或电子邮件送达 等方式发出，并于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席 的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。 独立董事就该事项发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报 告，保荐机构东亚前海证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年12 ...