伟星股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-025 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，董事章卡鹏先生因出差在外委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由董事 长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年中期现 金分红方案》。 本方案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日刊 载在《证券时报》《上海证 ...