伟星股份:董事会决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-003 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事 九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算 方案》。 本方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分 ...