大族激光:大族激光科技产业集团股份董事会议事规则（2023年11月）

大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 5 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 专门委员会 战略委员会成 ...