大族激光:第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023092 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审计委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十一次会议通知于2023年12月22日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023 年12月29日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11 人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事谢家伟女士辞任导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，为 保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会 ...