永新股份:董事会战略及投资委员会实施细则

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会战略及投资委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2023 年 10 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事会战略及投资委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力和环境、社会 及公司治理（ESG）水平，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及环境、社会及公司治理（ESG）相关 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略及投资委员会由 5 ...