京新药业:公司独立董事2023年度述职报告(徐攀)

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤 勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2023年度，在本人任期内公司共 计召开5次董事会、2次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 1、2023年，本人出席会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...