京新药业:董事会决议公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024003 浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在 公司行政楼一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《20 ...