ST易购:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-009 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日 15:00 以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变 更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2024-010 号《董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》的公告。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...