ST易购:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-025 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 2024-026 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届 董事会提名委员会委员，具体人员名单如下： | 第八届董事会专 门委员会 | 本次补选前 | 本次补选后 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会战 | 主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关 | 主任委员：任峻； | | 略委员会 | | 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、 | | | 成华、冯永强 | 关成华、曹志坚、冯永强 | | 第八届董事会提 | 主任委员：杨波； | 主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻、 | | ...