ST易购:第八届董事会第二十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司 2024-058 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-057 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 11 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 9 月 13 日 16：00 以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会战略委员会委员的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 董 ...