航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-28 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第五 次临时会议通知于2024年7月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年7月25日上 午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩 先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》 鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经审议，董事会提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员 会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并采 ...