航天电器:半年报董事会决议公告

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司办公 楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告摘要》详细内容见 2023 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上的公告；《2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东 和投资者查询、阅读。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2023 年半年 度资产减值准备的议案》 公司根据《企 ...