航天电器:贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则（2024年1月修订)

贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司章程的有关规定，特制定本规则。 第一章 董事会组成及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对内管理公司事务、对外代表公司的执行机 构，董事会对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 ...