航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃 轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团 有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常 经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交 易预计总金额为 253,800 万元，并授权总经理办理相关协 ...