航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-25 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"））第七届 董事会2024年第四次临时会议通知于2024年6月6日以书面、电子邮件方式发出， 2024年6月11日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由 公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公 司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 深圳市航天电机系统有限公司（以下简称"航电系统"）成立于2015年4月， 注册资本:500万元（(其中,航天电器持股68.00%、 ...