山东威达:董事会战略委员会工作制度

山东威达机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第七条 规划管理部是战略委员会的日常工作机构，主要职责是： 1、负责向委员会汇报相关工作； 2、按照委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资料和信息； 3、负责组织委员会会议，记录、整理会议内容，形成委员会会议决议，为董事会决策提供 参考意见； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议 ...