山东威达:董事会决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以 通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 《 2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...