丽江股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开。公 司已于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实 际亲自出席董事 10 名，董事彭云辉因工作原因未能亲自出席，委托副董事长张 海安代为出席，会议由和献中董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨 论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 公司现任独立董事焦炳华、陈红、龙云刚连续任职时间已超过 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丽江玉龙雪山旅游开发 有限责任公司推荐杨济云、刘星；公司第七届董事会推荐李红斌为公司第七届董 事会独立董事候选人，接替独立董事焦 ...