华帝股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-039 华帝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...