联创电子:第八届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 24 日 10：00 在公司三楼会议室 以现场和通讯相结合方式召开，其中有董事 3 人以通讯方式出席并表决。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制订《独立董事 工作制度》的议案； 本 制 度 内容详见 公司同日 在 指 ...