联创电子:第八届董事会第二十五次会议决议公告

| | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议会议于 2023 年 12 月 8 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知以邮件、电话 等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正 "联创转债"转股价格的议案》。 从 2023 年 11 月 20 日开始计算，公司股票已经出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"联 创转债"转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公 司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司 ...