联创电子:第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在公司三楼会议室 召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议 采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事 5 人以通讯方式出席并表决。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司拟申请注 册发行超短期融资券的议案。 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 根据子公司生产经营及实际 ...