联创电子:第八届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议会议于 2024 年 6 月 12 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《联创电 子科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议 案。 为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护投资者 ...