联创电子:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—067 债券代码：128101 债券简称：联创转债 利。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正 "联创转债"转股价格的公告》。 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2024 年 7 月 1 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不向下修正 "联创转债"转股价格的议案。 从 ...