南京港:南京港股份有限公司第八届董事会2024年第三次会议决议公告

第八届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－029 南京港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第三 次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年7月23日以 通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、 0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-031） 2. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2024 2.《南京港 ...