南京港:董事会决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第二 次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...