南京港:半年报董事会决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－036 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第四 次会议于2024年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以 现场加视频方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年固定资产投 资计划调整的公告》（公告编号：2024-038） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议 案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金 购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-0 ...