南京港:南京港股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议审查意见

南京港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南 京召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的审查意见 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 40,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公 司"）不超过 10,000 万元）闲置自有资金，购买安全性高、 ...