宁波华翔:第八届董事会第五次会议决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-001 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知 于2024年1月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年1月30日上午9:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》 韩铭扬先生由于工作变动，将自 2024 年 2 月 1 日起，不再担任公司董事会秘书 之职，其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。 董事会对韩铭扬先生在任期间的辛勤工作表示感谢。 表决结果 ...