紫光国微:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年5月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月12日召开公司2024年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:50； 网络投票时间为：2024年6 ...