得润电子:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-045 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 公司董事会秘书调整的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第六次会议决议。 二、董事会会议审议情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 邱扬先生、梁赤先生、陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出 ...