得润电子:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-070 深圳市得润电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会 第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 现将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》具体 修订情况公告如下： 一、《公司章程》主要修订条款： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | 权： | | | 职权： | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | | (一)决定公司的经营方针和投资计划 ...