得润电子:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-067 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。 会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。本项议案需提交公 司股东大会审议通过。 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行董事会 换届选举，公司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 公司董事会同意提名邱扬先生、邱建 ...