得润电子:董事会战略委员会议事规则（2023年12月修订）

深圳市得润电子股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举 产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，若公司董事长当选为战略委员会委员，则召集人由董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议， ...