得润电子:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-079 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 修订后的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会审计 委员会年报工作制度》进行的相应修订。 修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2023 年 12月 12 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 1 ...