横店东磁:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-001 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于二 〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五日上午 九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2024-003），详 见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证 券时报》上。 《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 ...