横店东磁:内部控制制度

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 横店集团东磁股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部控制制度 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部 ...