横店东磁:董事会决议公告

第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-014 横店集团东磁股份有限公司 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日 上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含 独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 年度报告》及其摘要； 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn，《公司 ...