横店东磁:董事会对2023年度内部控制自我评价的意见

吕 岩： 杨柳勇： 经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以 及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况， 能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公 司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人 治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点 控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 横店集团东磁股份有限公司董事会 胡天高： 厉宝平： 对内部控制自我评价的意见 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 1 ...