横店东磁:第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-031 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 二〇二四年四月十九日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年四月二十三 日上午以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于回购 股份方案的议案》； 公司拟使用自有资金人民币 2 亿元—4 亿元以集中竞价交易方式回购部分公司 股份，回购股份价格不超过人民币 20 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预 计回购股份数量为 ...