中钢天源:董事会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-036 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司独 立董事管理办法》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...