中钢天源:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-043 中钢天源股份有限公司 2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东 ...