中钢天源:董事会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-004 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生分别向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表 ...